证券代码：688403          证券简称：汇成股份             公告编号：2025-004 转债代码：118049          转债简称：汇成转债               合肥新汇成微电子股份有限公司    本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导性诠释或者 要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和无缺性照章承担法律牵累。    伏击内容领导：    ? 证据关连法律法例划定以及《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发 行可转化公司债券召募确认书》的商定，合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称 “公司”）2024 年刊行的“汇成转债”自 2025 年 2 月 13 日起可转化为公司股份。转股 起止日历为 2025 年 2 月 13 日至 2030 年 8 月 6 日（如遇法定节沐日或休息日则延至其 后的第一个使命日，顺延时分付息款项不另计息）。    公司对不适应上海证券来回所科创板股票投资者顺应性条目的投资者所捏“汇成 转债”不行转股的风险，领导如下：    一、可转债刊行上市省略    证据中国证券监督料理委员会出具的《对于欢喜合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象刊行可转化公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕883 号），公司获准 于 2024 年 8 月 7 日向不特定对象刊行 11,487,000 张可转化公司债券，每张面值为东说念主民 币 100.00 元，按面值刊行，召募资金总和为东说念主民币 1,148,700,000.00 元，扣除不含税发 行用度东说念主民币 6,172,108.48 元，实质召募资金净额为东说念主民币 1,142,527,891.52 元。    经上海证券来回所自律监管决定书〔2024〕114 号文欢喜，公司刊行的 114,870.00 万元可转化公司债券已于 2024 年 9 月 2 日起在上海证券来回所上市来回，债券简称 “汇成转债”，债券代码“118049”。    公司本次刊行的可转债转股期自可转债刊行纵容之日（2024 年 8 月 13 日）起满 6 个月后的第一个来回日（2025 年 2 月 13 日）起至可转债到期日（2030 年 8 月 6 日）止 （如遇法定节沐日或休息日则延至后来的第一个使命日，顺延时分付息款项不另计息）。   二、不适应科创板股票投资者顺应性条目的投资者参加转股期后所捏可转化债券 不行转股的风险   公司为科创板上市公司，本次向不特定对象刊行可转化公司债券，参与可转债转 股的投资者，应当适应科创板股票投资者顺应性料理条目。参与科创板可转债的投资 者，可将其捏有的可转债进行买入或卖出操作，如可转债捏有东说念主不适应科创板股票投 资者顺应性料理条目的，可转债捏有东说念主不行将其所捏有的可转债转化为公司股票。投 资者需关爱因自己不适应科创板股票投资者顺应性料理条目而导致其所捏可转债无法 转股所存在的风险及可能酿成的影响。   三、其他事项   投资者如需了解“汇成转债”的详备情况，请查阅公司于2024年8月5日在上海证 券来回所网站（www.sse.com.cn）泄漏的《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对 象刊行可转化公司债券召募确认书》。   关连部门：董事会办公室   关连电话：0551-67139968-7099   关连邮箱：zhengquan@unionsemicon.com.cn   特此公告。                                      合肥新汇成微电子股份有限公司董事会